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　　证券代码：002532         证券简称：天山铝业 公告编号：2024-075

　　天山铝业集团股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决策公告

　　本公司及董事会整体成员保证信息线路内容简直切、准确和圆善，莫得诞妄记录、误导性敷陈或关键遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年12月9日14:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开，会议见知于2024年12月4日以电子邮件方式向整体董事、监事发出。会议遴选现场表决方式召开，应到董事5东说念主，实到董事5东说念主。本次董事会会议由董事长曾超林主办，监事、部分高档管束东说念主员列席了会议。本次董事会会议的召开合适法律法则和公司法则的次第。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以5票甘心、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于2025年度向金融机构肯求融资额度的议案》

　　董事会甘心公司（包括子公司、孙公司）2025年度（自2025年1月1日起至2025年12月31日止）向金融机构肯求融资额度不进步249亿元。融资方式包括但不限于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、远期外汇、融资租出、黄金租出等本外币信用品种。在上述融资总额度及期限内，授权公司董事长或策画管束层决定并签署银行授信、借款及关系担保合同等关系法律文献并办理关系手续。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、以5票甘心、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于2025年度对外担保额度瞻望的议案》

　　董事会甘心在2025年度（自2025年1月1日起至2025年12月31日止），公司和全资子公司、全资孙公司为合并报表领域内全资子公司、全资孙公司的融资和日常策画（包括但不限于业务相连、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间彼此提供担保），担保总额度不进步249亿元，担保方式包括但不限于连带背负保证担保、财富典质担保、质押担保等。在总担保额度内，执行担保金额以各担保主体签署的担保文献记录的担保金额为准，在有用期内不进步总担保额度可轮回使用。公司不错根据执行情况，在上述额度领域内，在合适要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最近一期财富欠债率进步70%和不进步70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新缔造或纳入合并领域的全资子公司、全资孙公司）。授权公司董事长或策画管束层根据执行情况在上述担保额度及期限内，办理担保关系事宜并签署关系各项法律文献。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）线路的《对于2025年度对外担保额度瞻望的公告》（公告编号：2024-078）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、以3票甘心、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

　　董事会甘心公司过火全资子公司、全资孙公司从控股股东石河子市锦隆动力产业链有限公司借款额度不进步东说念主民币105，000万元（含本数），借款期限自本次董事会审议通事后36个月，借款年利率2.50%，在有用期内不进步总借款额度可轮回使用。在上述借款额度及期限内，授权董事长或策画管束层办理上述借款关联事宜，包括但不限于签署借款合同并办理借款和还款等关系手续。

　　关联董事曾超懿先生、曾超林先生躲闪表决。

　　本议案一经公司沉寂董事相当会议审议通过，沉寂董事一致甘心该关联交易事项，并甘心将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网线路的《对于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》（公告编号：2024-079）。

　　4、以5票甘心、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会甘心聘任李晓海先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　李晓海先生的简历详见同日于巨潮资讯网线路的《对于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-080）。

　　5、以5票甘心、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会甘心于2024年12月27日在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网线路的《对于召开2024年第三次临时股东大会的见知》（公告编号：2024-077）。

　　三、备查文献

　　1、第六届董事会第十一次会议决策；

　　2、第六届董事会沉寂董事相当会议2024年第一次会议决策。

　　特此公告。

　　天山铝业集团股份有限公司董事会

　　2024年12月10日

　　证券代码：002532           证券简称：天山铝业  公告编号：2024-076

　　天山铝业集团股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决策公告

　　本公司及监事会整体成员保证信息线路内容简直切、准确和圆善，莫得诞妄记录、误导性敷陈或关键遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年12月9日15:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开，会议见知于2024年12月4日以电子邮件方式向整体监事发出。会议遴选现场表决方式召开，应到监事3东说念主，实到监事3东说念主。本次监事会会议由监事会主席刘素帝王办，董事会通告、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开合适法律法则和公司法则的次第。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票甘心、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

　　监事会合计：本次关联交易体现了控股股东对公司的补助，有助于公司策画发展，不存在毁伤公司过火他股东相等是中小股东利益的情形。甘心公司过火全资子公司、全资孙公司从控股股东石河子市锦隆动力产业链有限公司借款额度不进步东说念主民币105，000万元（含本数），借款期限自董事会审议通事后36个月，借款年利率2.50%，在有用期内不进步总借款额度可轮回使用。

　　三、备查文献

　　1、第六届监事会第十次会议决策。

　　特此公告。

　　天山铝业集团股份有限公司监事会

　　2024年12月10日

　　证券代码：002532           证券简称：天山铝业 公告编号：2024-078

　　天山铝业集团股份有限公司对于

　　2025年度对外担保额度瞻望的公告

　　本公司及董事会整体成员保证信息线路内容简直切、准确和圆善，莫得诞妄记录、误导性敷陈或关键遗漏。

　　天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月9日召开第六届董事会第十一次会议审议并通过了《对于2025年度对外担保额度瞻望的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　根据分娩策画和名目缔造的需要，在2025年度（自2025年1月1日起至2025年12月31日止），公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表领域内全资子公司、全资孙公司的融资和日常策画（包括但不限于业务相连、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间彼此提供担保），新增担保总额度不进步249亿元，担保方式包括但不限于连带背负保证担保、财富典质担保、质押担保等。在总担保额度内，执行新增担保金额以各担保主体签署的担保文献记录的担保金额为准，在有用期内不进步新增总担保额度可轮回使用。公司不错根据执行情况，在上述额度领域内，在合适要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最近一期财富欠债率进步70%和不进步70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新缔造或纳入合并领域的全资子公司、全资孙公司）。授权公司董事长或策画管束层根据执行情况在上述担保额度及期限内，办理担保关系事宜并签署关系各项法律文献。

　　（一）担保额度瞻望具体情况

　　根据分娩策画和名目缔造的需要，在2025年度（自2025年1月1日起至2025年12月31日止），公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表领域内全资子公司、全资孙公司的融资和日常策画（包括但不限于业务相连、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间彼此提供担保），新增担保总额度不进步249亿元。

　　对最近一期财富欠债率70%以下的被担保方瞻望担保情况如下：

　　单元：万元

　　■

　　对最近一期财富欠债率进步70%的被担保方瞻望担保情况如下：

　　单元：万元

　　■

　　上述担保方式包括但不限于连带背负保证担保、财富典质担保、质押担保等。不同担保主体对于消失融资事项均提供了担保的，担保金额不重迭辩论。

　　二、被担保方基本情况

　　（一）公司称呼：新疆分娩缔造兵团第八师天山铝业有限公司

　　联合社会信用代码：916590015605236510

　　类型：有限背负公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

　　法定代表东说念主：曾超林

　　注册本钱：陆拾叁亿零捌佰肆拾贰万壹仟零伍拾壹元整

　　建立日历：2010年9月14日

　　住所：新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号

　　策画领域：有色金属压延加工；有色金属锻造；常用有色金属冶真金不怕火；金属材料销售；金属材料制造；金属矿石销售；选矿；矿产资源（非煤矿山）开采；矿物洗选加工；石墨及碳素成品制造；石墨及碳素成品销售；砖瓦制造；砖瓦销售；平素货色仓储办事（不含危机化学品等需许可审批的名目）；国内货色输送代理；货色收支口；时候收支口；时候办事、时候开发、时候盘考、时候交流、时候转让、时候扩充；装卸搬运；煤炭及成品销售；收支口代理（照章须经批准的名目，经关系部门批准后方可开展策画行动）

　　公司径直持有新疆分娩缔造兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称“天铝有限”）100%的股权。

　　被担保方天铝有限最近一年又一期的主要财务方针

　　单元：万元

　　■

　　被担保方天铝有限不是失信被履行东说念主。

　　（二）公司称呼：靖西天桂铝业有限公司

　　联合社会信用代码：91451025MA5KYFWF7J

　　类型：有限背负公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

　　法定代表东说念主：曾超林

　　注册本钱：壹拾捌亿元整

　　建立日历：2017年2月13日

　　住所：靖西市武平镇马亮村（马亮屯向北500米）

　　策画领域：许可名目：非煤矿山矿产资源开采；说念路货色输送（不含危机货色）；矿产资源勘查；缔造工程遐想；特种开辟装置转变修理；特种开辟检修检测；缔造工程勘探；缔造工程施工（照章须经批准的名目，经关系部门批准后方可开展策画行动，具体策画名目以关系部门批准文献野蛮可证件为准）一般名目：金属矿石销售；石灰和石膏销售；煤炭及成品销售；合成材料销售；货色收支口；专用开辟修理；仪器式样修理；汇聚与信息安全软件开发；汇聚时候办事；输送开辟租出办事；电气开辟修理；金属成品修理；固体废料措置；机械开辟租出；非居住房地产租出；建筑材料销售；五金产物零卖；保温材料销售；时候办事、时候开发、时候盘考、时候交流、时候转让、时候扩充；化工产物分娩（不含许可类化工产物）；化工产物销售（不含许可类化工产物）；新材料时候研发；泥土环境沾污防治办事；选矿；常用有色金属冶真金不怕火（除照章须经批准的名目外，凭营业牌照照章自主开展策画行动）

　　公司通过天铝有限曲折持有靖西天桂铝业有限公司（以下简称“靖西天桂”）100%的股权。

　　被担保方靖西天桂最近一年又一期的主要财务方针

　　单元：万元

　　■

　　被担保方靖西天桂不是失信被履行东说念主。

　　（三）公司称呼：石河子市天瑞动力有限公司

　　联合社会信用代码：91659001MA78UTK82Q

　　类型：有限背负公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

　　法定代表东说念主：赵庆云

　　注册本钱：伍亿元整

　　建立日历：2020年9月1日

　　住所：新疆石河子市开发区北工业园区纬五路1-149号

　　策画领域：电力的分娩、发电；热电联产；热力分娩和供应；供电业务；煤炭及成品销售；非金属矿及成品销售；金属材料销售；金属成品销售；金属矿石销售；生态环境材料销售；建筑材料销售；装卸搬运；平素货色仓储办事（不含危机化学品等需许可审批的名目）；时候办事、时候开发、时候盘考、时候交流、时候转让、时候扩充；动力产业投资。（照章须经批准的名目，经关系部门批准后方可开展策画行动）

　　公司通过天铝有限曲折持有石河子市天瑞动力有限公司（以下简称“天瑞动力”）100%的股权。

　　被担保方天瑞动力最近一年又一期的主要财务方针

　　单元：万元

　　■

　　被担保方天瑞动力不是失信被履行东说念主。

　　（四）公司称呼：阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司

　　联合社会信用代码：91659002MA778Y8A5B

　　类型：有限背负公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

　　法定代表东说念主：赵庆云

　　注册本钱：叁亿贰仟柒佰万元整

　　建立日历：2017年1月23日

　　住所：新疆阿拉尔市2号工业园区纬一皆2601号

　　策画领域：石墨及碳素成品销售；装卸搬运；常用有色金属冶真金不怕火；保温材料销售；石油成品销售（不含危机化学品）；石油成品制造（不含危机化学品）；有色金属合金销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务（照章须经批准的名目，经关系部门批准后方可开展策画行动）

　　公司通过天铝有限曲折持有阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司（以下简称“南疆碳素”）100%的股权。

　　被担保方南疆碳素最近一年又一期的主要财务方针

　　单元：万元

　　■

　　被担保方南疆碳素不是失信被履行东说念主。

　　（五）公司称呼：新疆天山盈达碳素有限公司

　　联合社会信用代码：91659001098616427K

　　类型：有限背负公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

　　法定代表东说念主：赵庆云

　　注册本钱：陆仟万元整

　　建立日历：2014年4月29日

　　住所：新疆石河子开发区北工业园区66号

　　策画领域：碳素及碳素成品、炉料成品、保温材料的分娩与销售，装卸及搬运办事，电解铝、氧化铝过火它有色金属与玄色金属的销售，自营和代理种种商品和时候的收支口，开展边境小额贸易业务。（照章须经批准的名目，经关系部门批准后方可开展策画行动）

　　公司通过天铝有限曲折持有新疆天山盈达碳素有限公司（以下简称“盈达碳素”）100%的股权。

　　被担保方盈达碳素最近一年又一期的主要财务方针

　　单元：万元

　　■

　　被担保方盈达碳素不是失信被履行东说念主。

　　（六）公司称呼：上海辛然实业有限公司

　　联合社会信用代码：91310115MA1K3N2D5H

　　类型：有限背负公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

　　法定代表东说念主：曾超懿

　　注册本钱：东说念主民币20000.0000万元整

　　建立日历：2017年3月13日

　　住所：中国（上海）开脱贸易试验区浦东南路360号2702C室

　　策画领域：金属成品、矿产物、建材、石油成品、化工原料及产物（除危机化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电产物的销售，从事货色实时候的收支口业务，自有开辟租出，企业管束盘考，会务办事，展览展示办事，供应链管束，仓储（除危机化学品），第三方物流办事，种种告白的遐想、制作、代理、发布。（照章须经批准的名目，经关系部门批准后方可开展策画行动）

　　公司通过天铝有限曲折持有上海辛然实业有限公司（以下简称“上海辛然”）100%的股权。

　　被担保方上海辛然最近一年又一期的主要财务方针

　　单元：万元

　　■

　　被担保方上海辛然不是失信被履行东说念主。

　　（七）公司称呼：新疆天展新材料科技有限公司

　　联合社会信用代码：91659001MA776U3859

　　类型：有限背负公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

　　法定代表东说念主：曾超林

　　注册本钱：贰亿元东说念主民币

　　建立日历：2016年9月1日

　　住所：新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号

　　策画领域：高纯铝及铝成品的研究、分娩、销售；碳素、氧化铝、金属材料的销售；名目投资、并购、时候转让；开辟租出；自营和代理种种商品和时候的收支口（但国度限制公司策画或阻塞收支口的商品和时候以外）。（照章须经批准的名目，经关系部门批准后方可开展策画行动）

　　公司通过天铝有限曲折持有新疆天展新材料科技有限公司（以下简称“天展新材”）100%的股权。

　　被担保方天展新材最近一年又一期的主要财务方针

　　单元：万元

　　■

　　被担保方天展新材不是失信被履行东说念主。

　　（八）公司称呼：TITAN AL-TEC & RESOURCE PTE. LTD.

　　类型：私东说念主股份有限公司

　　建立日历：2018年10月10日

　　注册本钱：8，600，001好意思元

　　地址：250 NORTH BRIDGE ROAD #15-01 RAFFLES CITY TOWER SINGAPORE(179101)

　　交易登符号码：201834734R

　　策画领域：国外贸易、对外投资

　　公司通过天铝有限曲折持有TITAN AL-TEC & RESOURCE PTE. LTD.（以下简称“新加坡泰坦”）100%的股权。

　　被担保方新加坡泰坦最近一年又一期的主要财务方针

　　单元：万元

　　■

　　被担保方新加坡泰坦不是失信被履行东说念主。

　　（九）公司称呼：MIGHTY SKY INTERNATIONAL PTE. LTD.

　　类型：私东说念主股份有限公司

　　建立日历：2022年6月1日

　　注册本钱：1好意思元

　　地址：250 NORTH BRIDGE ROAD #15-01 RAFFLES CITY TOWER SINGAPORE(179101)

　　交易登符号码：202218896C

　　策画领域：国外贸易、对外投资

　　公司通过全资子公司上海天铝申锟矿业科技有限公司曲折持有MIGHTY SKY INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下简称“新加坡昊天”）100%的股权。

　　被担保方新加坡昊天最近一年又一期的主要财务方针

　　单元：万元

　　■

　　被担保方新加坡昊天不是失信被履行东说念主。

　　（十）公司称呼：江阴新仁铝箔科技有限公司

　　联合社会信用代码：91320281MABNBF3N6G

　　类型：有限背负公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

　　法定代表东说念主：曾超林

　　注册本钱：20000万元整

　　建立日历：2022年6月8日

　　注所：江阴市徐霞客镇璜塘工业园新仁路1号

　　策画领域：许可名目：国营贸易管束货色的收支口（照章须经批准的名目，经关系部门批准后方可开展策画行动，具体策画名目以审批扫尾为准）一般名目：时候办事、时候开发、时候盘考、时候交流、时候转让、时候扩充；有色金属压延加工；金属材料销售；金属名义处理及热处理加工；货色收支口；时候收支口；收支口代理（除照章须经批准的名目外，凭营业牌照照章自主开展策画行动）

　　公司通过天铝有限曲折持有江阴新仁铝箔科技有限公司（以下简称“江阴新仁铝箔”）100%的股权。

　　被担保方江阴新仁铝箔最近一年又一期的主要财务方针

　　单元：万元

　　■

　　被担保方江阴新仁铝箔不是失信被履行东说念主。

　　（十一）公司称呼：石河子市新仁电板铝箔科技有限公司

　　联合社会信用代码：91659001MABT0MED99

　　类型：有限背负公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

　　法定代表东说念主：曾超林

　　注册本钱：壹亿元整

　　建立日历：2022年7月25日

　　注所：新疆石河子市开发区北工业园区纬五路1-151号

　　策画领域：时候办事、时候开发、时候盘考、时候交流、时候转让、时候扩充；电板零配件分娩；电板零配件销售；金属材料制造；金属名义处理及热处理加工；有色金属压延加工；货色收支口；时候收支口；收支口代理；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售（照章须经批准的名目，经关系部门批准后方可开展策画行动）

　　公司通过天铝有限曲折持有石河子市新仁电板铝箔科技有限公司（以下简称“石河子新仁铝箔”）100%的股权。

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　　被担保方石河子新仁铝箔最近一年又一期的主要财务方针

　　单元：万元

　　■

　　被担保方石河子新仁铝箔不是失信被履行东说念主。

　　（十二）公司称呼：新疆天足投资有限公司

　　联合社会信用代码：91659001068838571Q

　　类型：有限背负公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

　　法定代表东说念主：曾超林

　　注册本钱：壹亿元整

　　建立日历：2013年6月14日

　　住所：新疆石河子开发区北八路21号20207

　　策画领域：向农林牧业、分娩制造业、交易、交通输送业、采矿业、建筑业、时候办业绩、房地产业投资。（照章须经批准的名目，经关系部门批准后方可开展策画行动）

　　公司通过天铝有限曲折持有新疆天足投资有限公司（以下简称“天足投资”）100%的股权。

　　被担保方天足投资最近一年又一期的主要财务方针

　　单元：万元

　　■

　　被担保方天足投资不是失信被履行东说念主。

　　（十三）公司称呼：海南润坤供应链管束有限公司

　　联合社会信用代码：91460300MA7FLR1P2Y

　　类型：有限背负公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

　　法定代表东说念主：曾超林

　　注册本钱：壹拾亿圆整

　　建立日历：2021年12月20日

　　住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区吉浦路4号院5号楼5204室

　　策画领域：许可名目：货色收支口；时候收支口；收支口代理（照章须经批准的名目，经关系部门批准后方可开展策画行动）一般名目：供应链管束办事；煤炭及成品销售；化工产物销售（不含许可类化工产物）；石墨及碳素成品销售；金属矿石销售；石油成品销售（不含危机化学品）；金属材料销售；新式金属功能材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；时候办事、时候开发、时候盘考、时候交流、时候转让、时候扩充；以自有资金从事投资行动（除许可业务外，可自主照章策画法律法则非阻塞或限制的名目）

　　公司径直持有海南润坤供应链管束有限公司（以下简称“海南润坤”）100%的股权。

　　被担保方海南润坤最近一年又一期的主要财务方针

　　单元：万元

　　■

　　被担保方海南润坤不是失信被履行东说念主。

　　三、担保合同的主要内容

　　本次为2025年度担保额度瞻望事项，关系担保合同尚未订立，后续具体担保合同的主要内容将由公司及被担保方与关系机构在合理公允的要求下共同协商信赖。

　　四、董事会认识

　　1、跟着公司业务的发展和不时插足以及分娩策画的需要，公司下属全资子公司、全资孙公司需要开展融资、名目践约等业务，由本公司为全资子公司、全资孙公司提供担保或全资子公司、全资孙公司之间彼此提供担保，故意于上述公司融资等业务的正常开展。

　　2、上述被担保对象或是财富优良，具备较为饱和的债务偿还身手，或是公司新业务的投资、缔造主体，且均为公司的全资子公司或全资孙公司，公司对其领有系数的限定权；上述公司具有致密的财务情景和预期盈利身手，偿债身手较强，瞻望上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险，不会毁伤上市公司的利益。

　　3、本担保对象均为公司的全资子公司或全资孙公司，公司对其在策画管束、财务、投资、融资等方面均能有用限定，本公司具有充分掌持与监控被担保公司现款流向的身手，财务风险处于公司有用的限定领域之内。

　　4、本次担保不波及反担保，不会影响公司不时策画身手，且不存在与《上市公司监管指引第8号逐一上市公司资金交游、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《公司法则》相违反的情况。

　　董事会甘心在2025年度（自2025年1月1日起至2025年12月31日止），公司和全资子公司、全资孙公司为合并报表领域内全资子公司、全资孙公司的融资和日常策画（包括但不限于业务相连、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间彼此提供担保），新增担保总额度不进步249亿元，担保方式包括但不限于连带背负保证担保、财富典质担保、质押担保等。在总担保额度内，执行新增担保金额以各担保主体签署的担保文献记录的担保金额为准，在有用期内不进步新增总担保额度可轮回使用。公司不错根据执行情况，在上述额度领域内，在合适要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最近一期财富欠债率进步70%和不进步70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新缔造或纳入合并领域的全资子公司、全资孙公司）。授权公司董事长或策画管束层根据执行情况在上述担保额度及期限内，办理担保关系事宜并签署关系各项法律文献。

　　五、累计对外担保数目及过期担保的数目

　　截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保余额（不含合并报表领域内子公司之间的担保）为241.76亿元，占公司最近一期经审计报表净财富的100.28%，其中，公司为全资或控股子公司提供担保余额为241.76亿元，占公司最近一期经审计报表净财富的100.28%；公司及公司全资或控股子公司对合并报表领域外企业提供担保余额为0元。公司合并报表领域内全资子公司、全资孙公司之间的担保余额为67.96亿元，占公司最近一期经审计报表净财富的28.19%。

　　公司不存在过期担保，无波及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担亏空。

　　六、其他

　　自本公告线路之日起，公司将实时线路担保的审议、合同签署和其他融会或变化情况。

　　七、备查文献

　　1、第六届董事会第十一次会议决策。

　　特此公告。

　　天山铝业集团股份有限公司董事会

　　2024年12月10日

　　证券代码：002532         证券简称：天山铝业     公告编号：2024-081

　　天山铝业集团股份有限公司对于

　　控股股东部分股份根除质押的公告

　　本公司及董事会整体成员保证信息线路内容简直切、准确和圆善，莫得诞妄记录、误导性敷陈或关键遗漏。

　　一、股东股份质押后续融会

　　（一）股东股份根除质押

　　天山铝业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到公司控股股东石河子市锦隆动力产业链有限公司（以下简称“锦隆动力”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份根除质押，具体事项如下：

　　1、本次根除质押基本情况

　　■

　　2、股东股份累计质押基本情况

　　放弃公告线路日，上述股东过火一致行径东说念主所持质押股份情况如下：

　　■

　　二、其他情况融会

　　公司刻下分娩策画情况正常，各项责任有序鼓吹中。锦隆动力不时看好公司长久高质地安稳发展，质押股份风险可控，且锦隆动力资信情景致密，具备致密的资金偿还身手，其所持有的股份现在不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司分娩策画、公司措置等不会产生影响，不会出现导致公司执行限定权发生变更的内容性身分。公司将不时暖和股东股份质押的后续融会情况，并按次第实时履行信息线路义务，敬请投资者堤防投资风险。

　　三、备查文献

　　1、股份根除质押登记融会注解；

　　2、中国证券登记结算有限背负公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　天山铝业集团股份有限公司董事会

　　2024年12月10日

　　证券代码：002532         证券简称：天山铝业       公告编号：2024-079

　　天山铝业集团股份有限公司

　　对于控股股东向公司提供借款

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会整体成员保证信息线路内容简直切、准确和圆善，莫得诞妄记录、误导性敷陈或关键遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、基本情况

　　天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东石河子市锦隆动力产业链有限公司（以下简称“锦隆动力”）为补助公司发展，拟向公司过火全资子公司、全资孙公司提供总额度不进步东说念主民币105，000万元（含本数）借款，借款期限自董事会审议通过之日起36个月，借款年利率2.50%，在有用期内不进步总借款额度可轮回使用。

　　2、关联关系融会

　　锦隆动力系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市法则》等次第，锦隆动力为公司关联法东说念主，上述借款业务组成关联交易。

　　3、审议情况

　　公司于2024 年12月9日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《对于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，同期，董事会授权董事长或策画管束层办理上述借款关联事宜，包括但不限于签署借款合同并办理借款和还款等关系手续。关联董事曾超懿先生、曾超林先生躲闪表决，整体沉寂董事均甘心。本次关联交易一经公司第六届董事会沉寂董事相当会议2024年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市法则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司步伐运作》《公司法则》等关系次第，本次关联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　4、是否组成关键财富重组融会

　　本次关联交易不组成《上市公司关键财富重组管束办法》次第的关键财富重组，无需经过关联部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　称呼：石河子市锦隆动力产业链有限公司

　　企业性质：其他有限背负公司

　　注册地址：新疆石河子开发区北八路21号20307

　　主要办公地点：新疆石河子开发区北八路21号20307

　　法定代表东说念主：曾超懿

　　注册本钱：990万元东说念主民币

　　主营业务：动力类产业供应链空洞办事

　　主要股东：石河子市金裕股权投资有限合资企业持股50%，石河子市金瑞股权投资有限合资企业持股50%

　　执行限定东说念主：曾超懿、曾超林

　　2、财务情景

　　单元：万元东说念主民币

　　■

　　3、关联关系

　　锦隆动力系公司控股股东。

　　4、关联方是否为失信被履行东说念主

　　锦隆动力不是失信被履行东说念主。

　　三、关联交易的基本情况

　　1、借款额度：不进步东说念主民币105，000万元（含本数）。

　　2、借款利率：年利率2.50%。

　　3、借款期限：不进步36个月（有用期内不进步总借款额度可轮回使用）。

　　四、关联交易的订价战略及订价依据

　　本次借款利率由两边协商信赖，3年期借款利率大幅低于中国东说念主民银行授权天下银行间同行拆借中心公布的最近1年期贷款商场报价利率（LPR），体现了控股股东对公司的补助，不存在毁伤上市公司及中小股东利益的情形。

　　五、交易方针和对上市公司的影响

　　本次交易是为杰出志公司日常策画需要，补没收司流动资金。锦隆动力为公司提供资金保险，故意于促进公司业务发展。本次交易将优化公司债务结构，镌汰公司财务用度，不会对公司本期和改日财务情景、策画遵循、现款流量和司帐核算方法组成关键影响，不存在毁伤公司股东相等是中小股东利益的情形。

　　六、与该关联东说念主累计已发生的种种关联交易情况

　　今年年头至线路日，公司过火全资子公司、全资孙公司与锦隆动力（包含受锦隆动力限定或彼此存在限定关系的其他关联东说念主）累计已发生的种种关联交易的总金额为50，000，000元，均为公司全资孙公司新疆天足投资有限公司归赵锦隆动力的拆借资金。

　　七、沉寂董事相当会议审议情况

　　公司召开第六届董事会沉寂董事相当会议2024年第一次会议，审议通过了《对于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，整体沉寂董事均甘心。沉寂董事合计：公司控股股东石河子市锦隆动力产业链有限公司向公司过火全资子公司、全资孙公司提供总额不进步东说念主民币105，000万元（含本数）借款，是出于补助公司业务发展的推敲，且借款年利率2.50%，低于中国东说念主民银行次第的同期贷款利率，保证了公司资金运转，体现了控股股东对公司的补助，故意于公司普及融资遵循、镌汰财务成本，不错更好地促进公司健康发展。本次关联交易不会对公司沉寂性产生影响，不存在毁伤公司和其他股东利益的情形。因此，沉寂董事一致甘心该关联交易事项，并甘心将该议案提交公司董事会审议。

　　八、监事会认识

　　监事会合计：本次关联交易体现了控股股东对公司的补助，有助于公司策画发展，不存在毁伤公司过火他股东相等是中小股东利益的情形。甘心公司过火全资子公司、全资孙公司向控股股东石河子市锦隆动力产业链有限公司借款额度不进步东说念主民币105，000万元（含本数）

　　九、备查文献

　　1、第六届董事会第十一次会议决策；

　　2、第六届监事会第十次会议决策；

　　3、第六届董事会沉寂董事相当会议2024年第一次会议决策。

　　特此公告。

　　天山铝业集团股份有限公司董事会

　　2024年12月10日

　　证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-080

　　天山铝业集团股份有限公司

　　对于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会整体成员保证信息线路内容简直切、准确和圆善，莫得诞妄记录、误导性敷陈或关键遗漏。

　　天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《对于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会甘心聘任李晓海先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致，李晓海先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会通告履历文凭。

　　公司证券事务代表李晓海先生的简历及接洽方式如下：

　　李晓海，男，1982年5月出身，中国国籍，无境外长久居留权，毕业于国防科技大学番邦语学院（原中国东说念主民解放军番邦语学院）、安徽大学，本科学历，（准）保荐代表东说念主、注册司帐师、注册税务师、法律做事履历、证券从业履历、期货从业履历、基金从业履历、期货投资分析履历、证券业二级专科水平、沉寂董事履历。2010年从中国东说念主民解放军92095部队改行至方位责任，历任台州市路桥区民政局副主任科员，新疆银隆农业国皮毛连股份有限公司入口部副司理、证券法务部司理、证券事务代表，新疆分娩缔造兵团第八师天山铝业有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，天山铝业集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，四川闲逸铁钛股份有限公司董事会通告；现任天山铝业集团股份有限公司证券事务代表。

　　李晓海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、执行限定东说念主、公司其他董事、监事、高档管束东说念主员无关联关系。李晓海不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司步伐运作》次第不得担任董事、监事、高档管束东说念主员的情形及被中国证监会遴选证券商场禁入措施、被证券交易所公开认定为不恰当担任上市公司董事、监事和高档管束东说念主员的情形，未受过中国证监会过火他关联部门的处罚和证券交易所顺次刑事背负，不存在因涉嫌造孽被司法机关立案探员或者涉嫌犯法违纪被中国证监会立案张望的情形，未尝被中国证监会在证券期货商场犯法失信信息公开查询平台公示，亦未被东说念主民法院纳入失信被履行东说念主名单。

　　证券事务代表的接洽方式如下：

　　接洽地址：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼

　　电话：021-58773690

　　传真：021-68862900

　　电子信箱：002532@xjtsly.net

　　备查文献

　　1、第六届董事会第十一次会议决策。

　　特此公告。

　　天山铝业集团股份有限公司董事会

　　2024年12月10日

　　证券代码：002532           证券简称：天山铝业  公告编号：2024-077

　　天山铝业集团股份有限公司对于召开2024年第三次临时股东大会的见知

　　本公司及董事会整体成员保证信息线路内容简直切、准确和圆善，莫得诞妄记录、误导性敷陈或关键遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集东说念主：天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《对于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会甘心于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的正当、合规性：公司2024年第三次临时股东大会会议的召开合适法律法则、深圳证券交易所业务法则和公司法则的次第。

　　4、会议召开的日历、时期：

　　（1）现场会议召开时期：2024年12月27日14:45

　　（2）汇聚投票时期：2024年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行汇聚投票的具体时期为2024年12月27日的交易时期，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行汇聚投票的具体时期为2024年12月27日9:15一15:00时代的随便时期。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会遴选现场表决与汇聚投票相集会的方式召开。

　　本次股东大会提供汇聚投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向整体股东提供汇聚神色的投票平台，股东不错在汇聚投票时期内通过上述系统应用表决权。

　　公司股东应遴荐现场投票、汇聚投票中的一种方式，若是消失表决权出现重迭投票表决的，以第一次投票表决扫尾为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年12月20日

　　7、出席对象：

　　（1）于2024年12月20日（股权登记日）下昼收市时在结算公司登记在册的公司整体平素股股东均有权出席股东大会，并不错以书面神色托付代理东说念主出席会议和参加表决，该股东代理东说念主无须是本公司股东（授权托付书模板详见附件2）；

　　（2）公司董事、监事和高档管束东说念主员；

　　（3）公司礼聘的讼师。

　　8、会议地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的提案称呼

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、上述提案一经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月10日在巨潮资讯网（）线路的《第六届董事会第十一次会议决策公告》《对于2025年度对外担保额度瞻望的公告》。

　　3、提案2为相等决策事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记事项

　　（一）关系信息

　　1、登记方式：

　　（1）法东说念主股东登记：合适要求的法东说念主股东的法定代表东说念主办加盖单元公章的法东说念主营业牌照复印件、股东证券账户卡、本东说念主身份证办理登记手续；托付代理东说念主出席的，代理东说念主还须持法定代表东说念主授权托付书（形式见附件2）和本东说念主身份证。

　　（2）个东说念主股东登记：合适要求的当然东说念主股东应持股东证券账户卡、本东说念主身份证及持股凭据办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主还须持股东授权托付书和本东说念主身份证。

　　（3）外乡股东登记：外乡股东参会，应填写参会回执（形式见附件3），传真至公司证券部。

　　（4）堤防事项：出席会议的股东及股东代理东说念主请佩戴关系证件原件到场。

　　2、登记时期：2024年12月26日上昼9:00-11:00，下昼13:00-16:00。

　　3、登记地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。

　　（二）会议接洽方式

　　接洽东说念主：周建良李晓海

　　接洽电话：021-58773690

　　传真：021-68862900

　　电子邮箱：002532@xjtsly.net

　　（三）参会用度情况

　　现场出席会议股东的食宿及交通等用度自理。

　　四、参加汇聚投票的具体操作经由

　　在本次股东大会上，股东不错通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加汇聚投票时波及的具体操作内容和形式详见附件1。

　　五、备查文献

　　1、第六届董事会第十一次会议决策。

　　六、附件：

　　1、参加汇聚投票的具体操作经由；

　　2、天山铝业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会授权托付书；

　　3、参会回执。

　　特此公告。

　　天山铝业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月10日

　　附件1：

　　参加汇聚投票的具体操作经由

　　一、汇聚投票的身手

　　1、平素股的投票代码与投票简称：投票代码为“362532”，投票简称为“天铝投票”。

　　2、填报表决认识或选举票数。

　　对于非蕴蓄投票提案，填报表决认识：甘心、反对、弃权。

　　对于蕴蓄投票提案，填报投给某候选东说念主的选举票数。上市公司股东应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数进步其领有选举票数的，或者在差额选举中投票进步应选东说念主数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是不甘心某候选东说念主，不错对该候选东说念主投0票。

　　表二 蕴蓄投票制下投给候选东说念主的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东领有的选举票数例如如下：

　　①选举非沉寂董事

　　（如表一提案X，遴选等额选举，应选东说念主数为X位）

　　股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总和×X

　　股东不错将所领有的选举票数在X位沉寂董事候选东说念主中随便分拨，但投票总和不得进步其领有的选举票数。

　　②选举监事

　　（如表一提案X，遴选差额选举，应选东说念主数为X位）

　　股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总和×2

　　股东不错在X位监事候选东说念主中将其领有的选举票数随便分拨，但投票总和不得进步其领有的选举票数，所投东说念主数不得进步X位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除蕴蓄投票提案外的其他通盘提案抒发一样认识。

　　股东对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决认识为准，其他未表决的提案以总议案的表决认识为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决认识为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的身手

　　1、投票时期：2024年12月27日的交易时期，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东不错登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的身手

　　1、互联网投票系统开动投票的时期为2024年12月27日（现场股东大会召开当日）上昼9:15，杀青时期为2024年12月27日（现场股东大会杀青当日）下昼3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行汇聚投票，需按照《深圳证券交易所投资者汇聚办事身份认证业务指引（2016年校正）》的次第办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者办事密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统法则指引栏目查阅。

　　3、股东根据取得的办事密码或数字文凭，可登录在次第时期内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　天山铝业集团股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会授权托付书

　　兹全权托付先生（女士）看成股东代理东说念主，代理本东说念主（本公司）出席天山铝业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按照以下疏通就下列议案投票及签署关系决策文献，如莫得作念出疏通，代理东说念主有权按我方意愿应用表决权。

　　■

　　注：1、对于非蕴蓄投票议案，托付东说念主对受托东说念主的授权疏通以在“甘心”、“反对”、“弃权”底下的方框中打“√” 为准，对消失项表决策案，不得有多项授权疏通，多选为无效票。2、对于蕴蓄投票议案，填报投给某候选东说念主的选举票数。若投选的选票总和进步股东领有的投票权总和，则该表决票视为废票；若投选的选票总和小于或便是股东领有的投票权总和，该选票有用，差额部分视为弃权；若径直在候选东说念主后头的空格内打“√”的，视为将其领有的投票权总和对等分拨给相应打“√”的候选东说念主。

　　托付东说念主签名（盖印）：托付东说念主办股数：

　　托付东说念主股东账号：有用期限：

　　托付东说念主身份证或营业牌照号码：

　　代理东说念主签名：身份证号码：

　　日历：

　　附件3：

　　参会回执

　　放弃2024年12月20日，本东说念主（本公司）持有“天山铝业”（代码：002532）股票股，拟参加天山铝业集团股份有限公司于2024年12月27日召开的2024年第三次临时股东大会。

　　股东姓名：

　　股东账户：

　　股东称呼（署名或盖印）：大色哥导航