证券代码：002988 证券简称：豪好意思新材 公告编号：2024-049
广东豪好意思新材股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息浮现的内容实在、准确、完满，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
相配领导：
股票代码：002988 股票简称：豪好意思新材
转债代码：127053 转债简称：豪好意思转债
转股价钱：17.97 元/股
转股期限：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日
本次触发转股价钱修正条件的时间从 2024 年 6 月 24 日起，鸿沟 2024 年 7
月 23 日公司股票已有 10 个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%。若后续
公司股票收盘价钱连接低于当期转股价钱的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向
下修正条件。
一、可休养公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准广东豪好意思新材股份有限公司公建造行
可休养公司债券的批复》
（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪好意思新材股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公建造行了 824 万张可休养公
司债券，每张面值 100 元，召募资金总和 82，400 万元，扣除各项刊行用度（不
含税）后的实质召募资金净额为 813，165，660.38 元。容诚司帐师事务所（异常
庸碌联合）已对公司本次刊行可休养公司债券召募资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资叙述》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕196 号”文应许，公司刊行的 82，400 万元可转
换公司债券已于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌来回，债券简称“豪好意思转债”，
债券代码“127053”。
（三）可转债转股期限
左证有关法律、法令和《召募评释书》的划定，公司本次刊行的可转债转股
期自可转债刊行杀青之日（2022 年 1 月 28 日）起满六个月后的第一个来回日
（2022 年 7 月 28 日）起至可休养公司债券到期日（2028 年 1 月 23 日）止。
（四）可转债转股价钱调整情况
公司本次刊行可转债的开动转股价钱为 21.51 元/股，经调整后的最新转股
价钱为 17.97 元/股。转股价钱调整情况如下：
利 0.22 元/股，左证可休养公司债券转股价钱调整的有关条件划定，豪好意思转债的
转股价钱由原本的 21.51 元/股调整为 21.29 元/股，调整后的转股价钱自 2022
年 5 月 9 日（除权除息日）起成效。详见公司于 2022 年 4 月 28 日浮现的《对于
“豪好意思转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-038）。
日召开 2022 年度推动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正豪好意思转债转
股价钱的议案》，应许董事会向下修正“豪好意思转债”转股价钱的提议；2023 年 5
月 12 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正“豪好意思转
债”转股价钱的议案》，应许将“豪好意思转债”的转股价钱由原本的 21.29 元/股向
下修正为 17.97 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 5 月 15 日起成效。具体见
公司 2023 年 5 月 13 日浮现的《对于向下修正“豪好意思转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-059）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可休养公司债券存续时间，当公司股票在职意连结三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
漠视转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。
上述决议须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可休养公司债券的推动应当湮灭。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前
一来回日均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净金钱和股票面值。
若在前述二十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价揣摸打算，在转股价钱调整日及之后的来回
日按调整后的转股价钱和收盘价揣摸打算。
（二）修正轮番
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券来回所网站和中国证监
会指定的信息浮现媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及
暂停转股时间。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），起初恢
复转股肯求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，
休养股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体评释
本次触发转股价钱修正条件的时间从 2024 年 6 月 24 日起，鸿沟 2024 年 7
月 23 日，公司股票已有 10 个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱 17.97 元/股
的 85%，即 15.27 元/股的情形。若后续公司股票收盘价钱连接低于当期转股价
格的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条件。
左证《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第 15 号——可休养公司债券》
及《召募评释书》有关划定，后续若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募说
明书的商定实时推行后续审议轮番和信息浮现义务。若公司未在触发转股价钱修
正条件时召开董事会推行审议轮番及信息浮现义务，则视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“豪好意思转债”的有关条件，敬请查阅公司于 2022 年 1 月 20
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）浮现的《广东豪好意思新材股份有限
公司公建造行可休养公司债券召募评释书》。
特此公告。
广东豪好意思新材股份有限公司
董事会
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